การกำหนดเส้นทางชำระเงินในคดีฟอกเงิน

ศาลในวันอังคารที่สั่งจองไว้กับทนายความของ Gautam Khaitan ข้ออ้างในคดีการฟอกเงินและกรณีเงินสีดำ ผู้อำนวยการบังคับใช้ได้คัดค้านข้ออ้างประกันตัวของ Gautam Khaitan มันเป็นข้ออ้างประกันตัวที่สองที่ย้ายไป ในวันที่ 12 มีนาคมศาลได้ปฏิเสธคำร้องขอประกันตัวครั้งแรกของเขา ขณะนี้อยู่ในความดูแลของศาล Gautam Khaitan ถูกจับกุมเมื่อวันที่ 25 มกราคมหนึ่งสัปดาห์

หลังจากกรมสรรพากรตรวจค้นสำนักงานและทรัพย์สินอื่น ๆ ของเขาในนิวเดลีและเขตเมืองหลวงแห่งชาติ เมื่อวันที่ 25 มีนาคม ED ได้ยื่นเอกสารกำกับการชำระเงินในคดีฟอกเงิน หน่วยงานกล่าวว่า Gautam Khaitan คือ “การควบคุม” ตัวถูกดำเนินการ modus และรับผิดชอบในการกำหนดเส้นทางเงินผิดวัตถุประสงค์การเชื่อมต่อและลูกค้าของเขารวมถึงสิ่งที่สืบทอดมาจากพ่อของเขาเพื่อฟอกเงินผ่านบัญชีต่างๆในดูไบมอริเชียสสิงคโปร์ตูนิเซีย สวิตเซอร์แลนด์สหราชอาณาจักรและอินเดีย